Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Olt, împreună cu procurorii DIICOT au continuat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este cercetată o grupare ce acționa pe raza județului. Potrivit oamenilor legii, cinci persoane sunt bănuite că, în perioada 2012-2015, ar fi format un grup infracțional organizat, cu scopul de a-și crea avantaje fiscale prin fraudarea TVA-ului și diminuarea bazei impozabile privind impozitul pe profit.
„În acest circuit sunt implicate un număr de 21 de societăți comerciale tip fantomă prin intermediul cărora au fost înregistrate operațiuni fictive și efectuate achiziții intracomunitare ilegale de bunuri(autotractoare), care au generat TVA deductibil la beneficiar“, apare în comunicatul Poliției.
În urma cercetărilor, anchetatorii au pus sechestru pe opt terenuri, o casă, 30 de autocamioane şi conturi bancare ale mai multor persoane, în valoare totală de peste 4.4 milioane lei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la aproximativ 7 milioane de lei.